Compliance & RegTech — Miami · Colombia · Pananá · Ecuador
Metro Risk Management Group es una firma de consultoría especializada en gestión de riesgos, software de cumplimiento regulatorio y due diligence para Latinoamérica. Ayudamos a organizaciones a operar con seguridad y cumplimiento en entornos complejos y volátiles.
Desde nuestra sede en Miami, FL (South Florida), apoyamos a empresas con operaciones en EE. UU. y Latinoamérica: KYC/AML, screening de sanciones (OFAC/ONU/UE), third‑party risk, investigaciones corporativas y consultoría regulatoria.
Cobertura local: Miami‑Dade y áreas clave como Brickell, Downtown Miami, Doral y Coral Gables.
Diseño e implementación de programas AML/CFT, SARLAFT/SAGRILAFT (para operaciones LATAM), gobierno corporativo y controles internos.
Apoyo a M&A, onboarding de terceros y evaluación de contrapartes. Enfoque en trazabilidad, evidencia y toma de decisiones informada.
Procesos y tecnología para screening de sanciones y PEPs, monitoreo continuo y soporte para auditorías. Integración vía API cuando aplica.
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Screening de Sanciones Internacionales
Consulta en tiempo real contra 100+ listas globales: OFAC, ONU, UE, HM Treasury, Interpol y más. Cumplimiento BC/FT/FPADM para bancos, fintechs y sujetos obligados en Panamá y Latinoamérica.
Sistema SARLAFT / SAGRILAFT
Plataforma integral de cumplimiento regulatorio LAFT para Colombia. Sistema completo para SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT con consulta de listas, matriz de riesgos y tecnología blockchain.
Debida Diligencia & Poligrafía
Plataforma RegTech con poligrafía profesional, debida diligencia ampliada y verificación de antecedentes. Servicios presenciales en Bogotá, Medellín y Cali con tecnología blockchain.
Soluciones expertas en gestión de riesgos y compliance para mercados emergentes
Diseño e implementación de programas de cumplimiento regulatorio AML/CFT, KYC y prevención de lavado de activos para instituciones financieras y sujetos obligados en Latinoamérica.
Investigaciones exhaustivas para fusiones, adquisiciones, asociaciones y inversiones en Latinoamérica. Análisis de contrapartes, socios comerciales y oportunidades de negocio.
Análisis forense financiero, investigación de fraudes corporativos, corrupción y malversación. Soporte experto para litigios y arbitrajes internacionales.
Análisis de riesgo político, económico y regulatorio en mercados latinoamericanos. Inteligencia estratégica para expansión regional e inversiones seguras.
Asesoramiento en Environmental, Social and Governance (ESG), compliance ético, programas anticorrupción y políticas de integridad empresarial.
Verificación exhaustiva de antecedentes para ejecutivos, empleados clave y socios comerciales. Polygraph examinations, fingerprinting y screening de alta seguridad.
Líderes en RegTech & Compliance para Latinoamérica
Metro Risk Management Group LLC es una firma de tecnología regulatoria (RegTech) con sede en Miami, Florida, especializada en soluciones de cumplimiento normativo, investigaciones corporativas y gestión integral de riesgos. Con operaciones propias en Colombia, Panamá y Ecuador, desarrollamos plataformas como Sanctions360, LAFT360 y Verificacion360 que automatizan procesos de compliance y debida diligencia para instituciones financieras y corporativos. Metro Risk Management Group LLC is a regulatory technology (RegTech) firm headquartered in Miami, Florida, specializing in compliance solutions, corporate investigations, and risk management. With direct operations in Colombia, Panama and Ecuador, we develop platforms including Sanctions360, LAFT360, and Verificacion360 that automate compliance and due diligence for financial institutions and corporations.
Con más de 500 empresas activas, combinamos tecnología blockchain, inteligencia artificial y análisis de datos para ofrecer soluciones de screening de sanciones, prevención de lavado de activos (SARLAFT/SAGRILAFT) y verificación exhaustiva de contrapartes. Nuestro equipo incluye expertos en compliance, investigadores forenses y analistas regulatorios con profundo conocimiento de los mercados de EE. UU., Colombia, Panamá y Ecuador. With 500+ active corporate clients, we combine blockchain technology, artificial intelligence, and data analytics to deliver sanctions screening, AML/CFT prevention (SARLAFT/SAGRILAFT) and counterparty verification. Our team includes compliance experts, forensic investigators and regulatory analysts with deep knowledge of the U.S., Colombia, Panama and Ecuador markets.
Centro de operaciones, consultoría global
Operaciones propias y equipos locales
Monitoreo continuo + soporte bilingüe
🇺🇸 Miami, FL | HQ
🇨🇴 Colombia • 🇵🇦 Pananá • 🇪🇨 Ecuador
Sede principal en Miami con operaciones directas en Colombia, Panamá y Ecuador Headquarters in Miami with direct operations in Colombia, Panama and Ecuador
Centro de operaciones globales. Consultoría de compliance, due diligence, gestión de riesgos e investigaciones corporativas para clientes de EE. UU. y Latinoamérica.
Global operations hub. Compliance consulting, due diligence, risk management and corporate investigations for U.S. and Latin American clients.
Operaciones en Bogotá, Medellín y Cali. Líderes en SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT, con plataformas tecnológicas certificadas ante la Superintendencia.
Operations in Bogotá, Medellín and Cali. Leaders in SARLAFT, SAGRILAFT and SIPLAFT compliance, with platforms certified before the Superintendencia.
Soluciones de cumplimiento BC/FT/FPADM para bancos, fintechs y sujetos obligados ante la SBP. Screening en tiempo real contra 100+ listas internacionales.
BC/FT/FPADM compliance solutions for banks, fintechs and obligated entities before the SBP. Real-time screening against 100+ international lists.
Consultoría regulatoria y due diligence para el mercado ecuatoriano. Soluciones AML/CFT alineadas con los estándares UAFE y normativas locales.
Regulatory consulting and due diligence for the Ecuadorian market. AML/CFT solutions aligned with UAFE standards and local regulations.
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🇨🇴 Colombia • 🇵🇦 Pananá • 🇪🇨 Ecuador
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